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Tren de Aragua lavó $78 mil millones provenientes de delitos: ejecutivo de banco ayudó facilitando cuentas
Brazo operativo de la banda extorsionaba a locatarios, realizaba trata de personas con fines sexuales y contrabandeaba vehículos. El dinero obtenido con ello era ingresado en el sistema formal y luego enviado hacia el extranjero. Hubo 19 detenidos.
Matías Gatica Lindsay
La PDI detuvo a 19 personas que habrían integrado un brazo operativo del Tren de Aragua y que son acusadas de enviar hacia el extranjero más de $78 mil millones provenientes de delitos como la extorsión, trata de personas con fines sexuales y el contrabando. Entre los arrestados se encuentra un ejecutivo del Banco Santander, quien habría facilitado cuentas de diferentes entidades bancarias para mover este dinero.
A partir de una investigación por un quíntuple homicidio ocurrido el 16 de julio de 2024 en una fiesta en una parcela en Lampa, que habría sido organizado por otra banda, la PDI detectó conversaciones de este ejecutivo con una de las personas a las que se le encontró su celular por este crimen, lo que dio paso a otra indagatoria.
Así, los detectives se percataron que este brazo operativo del Tren de Aragua tenía prácticamente tomados seis locales comerciales en el barrio Bellavista, en Recoleta, donde extorsionaban a los locatarios para realizar eventos en dichos clubes y así apropiarse del dinero de las recaudaciones, salvo por la venta de alcohol que quedaba para los dueños de los lugares.
Estos delincuentes cometían otros delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas en estos locales y el contrabando de vehículos hacia Venezuela.
De esta manera, según detalló el fiscal Héctor Barros, el dinero obtenido por estos delitos era enviado hacia otros países, principalmente a Colombia. "Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países", sostuvo.
El persecutor detalló que esta banda introducía el dinero en "dos empresas de papel, que son creadas con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con giro de servicios informáticos" que "de un día a otro aparecen de $0 pesos como rentabilidad y a los seis o siete meses aparecen con $3 mil millones o $4 mil millones. Y en el caso de una de ellas llega a tener $58 mil millones, que pasan por el sistema bancario formal y llegan a empresas transnacionales".
Barros dijo que se incautaron 375 mil dólares que estaban en estas cuentas en criptomonedas y que "van a seguir reportándonos respecto a otros congelamientos que hemos hecho sobre una infinidad de cuentas corrientes y empresas de criptomonedas".
Ejecutivo de banco
En ello habría participado este ejecutivo de recuperaciones del Banco Santander, quien trabajaba desde agosto de 2019 en dicha entidad y anteriormente, desde 2012, se habría desempeñado como especialistas en créditos en el Banco de Venezuela.
Según detalló el fiscal, este hombre de 33 años habría facilitado varias cuentas de diferentes bancos para mover grandes cantidades de dinero provenientes de ilícitos, ayudando así a la comisión del delito de lavado de activos.
En total, en las cuentas bancarias de este hombre, quien habría sido reclutado por la banda cuando ya se desempeñaba en el banco, habrían pasado cerca de $300 millones. "El lavado que él hace o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular, para el Tren de Aragua (...) No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas corrientes abiertas en distintos bancos y, a partir de allí, empezaba a operar", señaló el Fiscal Barros.
Según antecedentes entregados por la PDI parte de este dinero ingresado en sistemas bancarios habría sido enviado a una cárcel de Colombia donde se encuentra detenido Carlos "El Bobby" Gómez, uno de los líderes del Tren de Aragua, que en Chile es imputado por el secuestro y posterior homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
Detenidos por la pdi
Con estos antecedentes la PDI y Gendarmería realizaron la denominada "Operación Tokio", en la cual se llevaron a cabo diferentes allanamientos en viviendas y tres cárceles de la Región Metropolitana, además de en recintos carcelarios de las regiones de O'Higgins y Biobío. En total fueron detenidos 19 ciudadanos venezolanos (10 mujeres y nueve hombres), 18 de ellos por su participación en esta agrupación y otro por un delito en flagrancia.
Entre los detenidos se encuentra el ejecutivo de banco, por lo que la PDI también realizó un allanamiento en el Banco Santander ubicado en calle Agustinas en Santiago. Sobre ello, el banco dijo que "ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente (...) El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable".
En simultáneo el operativo se realizó también en la cárcel en Colombia donde está recluido Carlos Gómez. Allí según el director general de la PDI, Eduardo Cerna, la policía de ese país le incautó elementos de prueba sobre el envío de dinero.
Los imputados iban a ser formalizados ayer por diferentes delitos como lavado de activo y extorsión, sin embargo a petición de la Fiscalía el tribunal amplió la detención hasta el domingo.
El fiscal Barros señaló además que este "es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país" y que "esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio. Creemos que detener y detener a los partícipes de este hecho, finalmente ellos lo que hacen es reemplazarlos; pero cuando les pegamos en el negocio, en el giro del negocio que es este, es donde más les va a repercutir".
Por su parte el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que "es un caso exitoso de la investigación policial, pero también es un caso que nos alerta del nivel de penetración del crimen organizado transnacional".
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Tren de Aragua lavó $78 mil millones provenientes de delitos: ejecutivo de banco ayudó facilitando cuentas
Brazo operativo de la banda extorsionaba a locatarios, realizaba trata de personas con fines sexuales y contrabandeaba vehículos. El dinero obtenido con ello era ingresado en el sistema formal y luego enviado hacia el extranjero. Hubo 19 detenidos.
Matías Gatica Lindsay
La PDI detuvo a 19 personas que habrían integrado un brazo operativo del Tren de Aragua y que son acusadas de enviar hacia el extranjero más de $78 mil millones provenientes de delitos como la extorsión, trata de personas con fines sexuales y el contrabando. Entre los arrestados se encuentra un ejecutivo del Banco Santander, quien habría facilitado cuentas de diferentes entidades bancarias para mover este dinero.
A partir de una investigación por un quíntuple homicidio ocurrido el 16 de julio de 2024 en una fiesta en una parcela en Lampa, que habría sido organizado por otra banda, la PDI detectó conversaciones de este ejecutivo con una de las personas a las que se le encontró su celular por este crimen, lo que dio paso a otra indagatoria.
Así, los detectives se percataron que este brazo operativo del Tren de Aragua tenía prácticamente tomados seis locales comerciales en el barrio Bellavista, en Recoleta, donde extorsionaban a los locatarios para realizar eventos en dichos clubes y así apropiarse del dinero de las recaudaciones, salvo por la venta de alcohol que quedaba para los dueños de los lugares.
Estos delincuentes cometían otros delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas en estos locales y el contrabando de vehículos hacia Venezuela.
De esta manera, según detalló el fiscal Héctor Barros, el dinero obtenido por estos delitos era enviado hacia otros países, principalmente a Colombia. "Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países", sostuvo.
El persecutor detalló que esta banda introducía el dinero en "dos empresas de papel, que son creadas con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con giro de servicios informáticos" que "de un día a otro aparecen de $0 pesos como rentabilidad y a los seis o siete meses aparecen con $3 mil millones o $4 mil millones. Y en el caso de una de ellas llega a tener $58 mil millones, que pasan por el sistema bancario formal y llegan a empresas transnacionales".
Barros dijo que se incautaron 375 mil dólares que estaban en estas cuentas en criptomonedas y que "van a seguir reportándonos respecto a otros congelamientos que hemos hecho sobre una infinidad de cuentas corrientes y empresas de criptomonedas".
Ejecutivo de banco
En ello habría participado este ejecutivo de recuperaciones del Banco Santander, quien trabajaba desde agosto de 2019 en dicha entidad y anteriormente, desde 2012, se habría desempeñado como especialistas en créditos en el Banco de Venezuela.
Según detalló el fiscal, este hombre de 33 años habría facilitado varias cuentas de diferentes bancos para mover grandes cantidades de dinero provenientes de ilícitos, ayudando así a la comisión del delito de lavado de activos.
En total, en las cuentas bancarias de este hombre, quien habría sido reclutado por la banda cuando ya se desempeñaba en el banco, habrían pasado cerca de $300 millones. "El lavado que él hace o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular, para el Tren de Aragua (...) No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas corrientes abiertas en distintos bancos y, a partir de allí, empezaba a operar", señaló el Fiscal Barros.
Según antecedentes entregados por la PDI parte de este dinero ingresado en sistemas bancarios habría sido enviado a una cárcel de Colombia donde se encuentra detenido Carlos "El Bobby" Gómez, uno de los líderes del Tren de Aragua, que en Chile es imputado por el secuestro y posterior homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
Detenidos por la pdi
Con estos antecedentes la PDI y Gendarmería realizaron la denominada "Operación Tokio", en la cual se llevaron a cabo diferentes allanamientos en viviendas y tres cárceles de la Región Metropolitana, además de en recintos carcelarios de las regiones de O'Higgins y Biobío. En total fueron detenidos 19 ciudadanos venezolanos (10 mujeres y nueve hombres), 18 de ellos por su participación en esta agrupación y otro por un delito en flagrancia.
Entre los detenidos se encuentra el ejecutivo de banco, por lo que la PDI también realizó un allanamiento en el Banco Santander ubicado en calle Agustinas en Santiago. Sobre ello, el banco dijo que "ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente (...) El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable".
En simultáneo el operativo se realizó también en la cárcel en Colombia donde está recluido Carlos Gómez. Allí según el director general de la PDI, Eduardo Cerna, la policía de ese país le incautó elementos de prueba sobre el envío de dinero.
Los imputados iban a ser formalizados ayer por diferentes delitos como lavado de activo y extorsión, sin embargo a petición de la Fiscalía el tribunal amplió la detención hasta el domingo.
El fiscal Barros señaló además que este "es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país" y que "esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio. Creemos que detener y detener a los partícipes de este hecho, finalmente ellos lo que hacen es reemplazarlos; pero cuando les pegamos en el negocio, en el giro del negocio que es este, es donde más les va a repercutir".
Por su parte el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que "es un caso exitoso de la investigación policial, pero también es un caso que nos alerta del nivel de penetración del crimen organizado transnacional".
